HSBC paga multa de 1400 milhões de euros por branqueamento de capitais
O maior banco europeu em valor de capitais anunciou nesta terça-feira que vai pagar 1470 milhões de euros ao Governo dos EUA como parte de um acordo para ser encerrado o processo em que é acusado de branqueamento de capitais no México e Médio Oriente.
O britânico HSBC havia sido acusado há quatro anos pela justiça norte-americana de ter alegadamente facilitado a transferência de milhares de milhões de euros para destinos alvos de sanções internacionais, concretamente cartéis mexicanos e Irão. De acordo com um relatório divulgado pelo Senado norte-americano em Julho, citado pelo Financial Times, o HSBC terá apagado detalhes que identificariam transacções bancárias para o Irão e terá ainda ignorado o risco de grande parte do dinheiro que o banco movimentava no México ter como origem o tráfico de droga.
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